Overføre penger - når ringer bjellene hos staten?

En tråd i 'Økonomi, regnskap og administrasjon' startet av affi, 31 Okt 2008.

  1. affi

    affi Medlem

    Innlegg:
    126
    Dersom man overfører for eksempel 50k fra PayPal til sin private bankkonto, hvor mange bjeller ringer da hos staten, og eventuelt i hvilke etater?

    På samme måte, dersom man overfører for eksempel 50k mellom to norske bankkontoer (forskjellige eiere), hvor høyt ringer det da?

    Og spørsmål nummer 2: Finnes det noen kort alla Payoneer-kortet som man kan overføre penger til (fra for eksempel PayPal) og bruke til uttak, etc?
     
  2. Bjørnar Gründer

    Innlegg:
    1.407
    1. det ringes overhodet ingen bjeller i staten med det første, men banken din har opplysningsplikt til blant annet skatteetaten dersom de føler at her burde noen tittet en gang til på transaksjonene.
    2. vet jeg desverre ingenting om.
     
  3. Yngve Larsen

    Yngve Larsen E-commerce ekspert

    Innlegg:
    630
    1. Mente at banken har "rapporteringsplikt" i dette tilfellet, så fremst beløpet er over 5000 ?
     
  4. Msites Ltd

    Msites Ltd Medlem

    Innlegg:
    2.997
    Banken rapporterer vel ikke før det er overføringer over 100.000 i alle fall!

    Og, skaff deg off-shore konto med VISA. Så har du en grei forbrukskonto på 50 lapper ;)
     
  5. Yngve Larsen

    Yngve Larsen E-commerce ekspert

    Innlegg:
    630
    ok, hvis du sier så ;)

    Ref https://www2.sparebank1.no/portal/2...bel=page_privat_kortogbetaling_betalingutland

    Utdrag fra lovens §5 vedr. rapporteringsplikt
    Rapport om valutaveksling og om overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge skal leveres elektronisk og inneholde opplysninger som identifiserer person eller foretak som mottar og sender, eller fører betalingsmidler inn eller ut av Norge, samt opplysninger om transaksjonen og betalingsmiddelet.

    Finansdepartmentet kan gi forskrifter om rapporteringspliktens innhold, herunder fastsette særskilte beløpsgrenser for rapportering.

    Hva utløser rapporteringsplikten?

    Overførsler til/fra utlandet uavhenging av beløpets størrelse

    Kjøp/salg av valuta når beløpet overstiger NOK 5000

    Bruk av norskutstedte kort i utlandet

    Mange offentlige instanser vil få tilgang til det nye registeret via egne IT-systemer, blant annet Økokrim, trygdeetaten, politiet, skatteetaten med flere.

    Ang. spørsmål 2 sitter det vell kanskje ekspertise på skitx ? ;)
     
  6. Bjørnar Gründer

    Innlegg:
    1.407
    Det kan kanskje stemme at rutinene hos bankene ikke kicker inn før denne summen, men rent juridisk skal de vel varsle før.
     
  7. Msites Ltd

    Msites Ltd Medlem

    Innlegg:
    2.997
    Jeg har ikke noe annet belegg enn at jeg mener å ha hørt/lest/sjekket dette for mange år siden. Verden forandrer seg hele tiden....

    Uansett kan man vel si at ALLE overføringer via norske banker bør ha et godt virkelighetsgrunnlag da de er enkle å spore for norske myndigheter.

    Ikke gjør deg til kjeltring for peanøtter er vel også et godt råd :)
     
  8. Mr Vest

    Mr Vest Sjefen over alle sjefer!

    Innlegg:
    2.083
    Absolutt helt enig.! Om du først skal bli kjeltring får du heller gå for noe annet enn noen ekle, og ikke minst dårlige peanøtter.!
     
  9. Fredrik

    Fredrik Medlem

    Innlegg:
    647
    Det finnes kun en løsning. La pengene bli innbetalt til en bank i utlandet som er "sikker". Glem alt som heter kort. Det finnes ingen sikre kort. Pengene må hentes fysisk i det landet du har bank og tas inn i Norge "manuellt".
     
  10. Thomas Pedersen

    Thomas Pedersen Pornogründer

    Innlegg:
    632
    epassporte.com tilbyr visa kort.

    for øvrig er bankene pliktet til å rapportere alle transaksjoner over landegrensene som overstiger 5000kr
    Du har rett på innsyn i info om deg i valuttaregisteret. Så hvis du ringer de og ber om den infoen, så vil de sende den til deg. Jeg gjorde dette en gang, og det viste seg at de ikke hadde registrert alle overførsler, men en liten del av de. Alle transaksjonene var lovlig og ble bokført. men gjorde det bare for å se hva info som faktisk ble rapportert.
     
  11. OffaH_ Medlem

    Innlegg:
    25

    Dette er bare tull. Jeg har fått forespørsel om inntekter helt ned i 10K overført fra utlandet.
     
  12. affi

    affi Medlem

    Innlegg:
    126
    Hvordan fungerer det? Ringer de deg og spør hva det gjelder? Eller pr brev? Hva svarer du?
     
  13. Thomas Pedersen

    Thomas Pedersen Pornogründer

    Innlegg:
    632
    Har du fått disse overførslene privat, eller til en firma konto? Hva er det som bare er tull?
     
  14. picxx Well-Known Member

    Innlegg:
    8.765
    Hvor høyt det ringer vet jeg ikke, men det er ingen som kan nekte deg å overføre penger for 'utførte tjenester'.
    Bortsett fra payoneer finnes jo epassporte og en god del pre-paid amerikanske kort om du skaffer deg en adresse i statene. Om man ser bort fra disse skal det ikke all verden til for å skaffe seg en anonym konto i sveits, på kayman eller i en av disse flotte afrikanske landene.

    Om svaret du er ute etter er hvordan man unndrar skatt finnes det vel minst hundre forkjellige svar :)
     
  15. Msites Ltd

    Msites Ltd Medlem

    Innlegg:
    2.997
    Få med deg hele tråden hvis du skal komme med så sterke påstander som at dette er tull! Jeg skrev nemlig i posten etterpå at jeg ikke kunne stå 110% inne for denne informasjonen.

    Men, samtidig tviler jeg på at en enkelt overføring på 10K alene fører til at du får spørsmål om den ;) Det er vel en del annet i det skapet også da....
     

Del denne siden